Casinos, casas de empeño y prestamistas enfrentarían multas millonarias si no se inscriben en Sugef
Brandon Flores [email protected] | Miércoles 03 abril, 2019
Multas del 50% del monto tranzado en una operación o hasta 100 salarios base serían las multas para los casinos, prestamistas particulares, casas de empeño y otras entidades que manejen dinero, si no se inscriben ante Sugef antes del 30 de junio.
Evitar el lavado de activos y la entrada al país de dinero mal habido son los objetivos de la inscripción ante dicho ente supervisor.
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“Las personas físicas o representantes legales deben contar con la firma digital para realizar el debido proceso de inscripción. Además, los sujetos obligados deben mantener de manera exclusiva para la actividad sujeta a inscripción, cuentas, productos o servicios financieros con entidades supervisadas”, dijo Germán Morales, director de Grant Thornton.
Además de las multas económicas, las empresas o personas no inscritas se exponen al cierre de su actividad económica
